ワシントン（プレスリリース - 2010年5月9日） / PRNewswire-USNewswire / - ニューヨークにある民間非預金者であるCiena Capital LLCは、中小企業向け融資に関連する不正請求を2630万ドルで和解することで米国との合意に達したと本日発表しました。 。 Cienaと、中小企業法第7条（a）に基づいてローンのオリジネーションおよびサービスを提供する中小企業向け融資会社であるBusiness Loan Center（BLC）は、Small Businessを通じて行われたローンに対する支払いについて虚偽の請求を提出したとされている。経営管理（SBA）。
$config[code] not foundSBAは、さまざまな貸付プログラムを通じて、民間の貸し手によって行われたローンの金額の最大85％を保証することによって、中小企業に資金援助を提供しています。本日の和解により、CienaとBLCは、オリジネートした、引き受けた、およびサービスしたローンに対する支払い請求を提出したときに、SBA規則に準拠していると誤って認定したという申し立てを解決します。これらのローンの中には、CienaとBLCがSBAの規則、規制、および引受要件を無視したために、融資が行われた直後に不履行になったものもあります。その他のローンは、元BLCの副社長であるPatrick Harrington、または彼の事務所によって、彼の任期中に発生したものです。ハリントンは、アメリカ合衆国を詐欺するために陰謀を起こしたとして罪を認め、偽造取引を行うためのローン文書の改ざん、財産の評価の拡大、およびわらの購入者の使用を含む詐欺ローン制度における彼の著名な役割について懲役10年の刑を宣告された。この和解はまた、被告の親会社であるAllied Capital Corporationがその子会社の行為に対して責任を負うという主張を解決するものです。
司法省の民事部門の法務部長を務めるトニー・ウェスト氏は、次のように述べています。「米国は、中小企業を支援するために設計された貸付プログラムの不正使用を容認しません。 「私たちは、人々が事業を始め、生計を立てるのを助けるように設計されたプログラムを不当に利用しようと努める人を追求します。」
SBAとの間で以前に交渉され支払われた1,810万ドルのクレジットを含む2,630万ドルの和解は、虚偽の請求のqui tam、または内部告発者の規定に基づき、James R. BrickmanおよびGreenlight Capital Inc.によって提起された訴訟を解決するものです。行為。虚偽請求法の下では、市民は合衆国を代表して訴訟を起こし、いかなる回復にも関与することができます。ブリックマン氏とグリーンライト・キャピタル氏は、政府の復興に占める割合として430万ドルを受け取る予定です。
2008年9月30日、Cienaとその子会社のいくつかは、ニューヨーク州南部地区連邦破産裁判所に、破産法第11章に基づく破産申請を提出しました。本日発表された和解は、破産裁判所の承認を得なければなりません。
「SBAの弁護士、SBAの監察局、司法省、およびアトランタとニューヨークの米国検事局の強力な連携の結果、Cienaの業務に起因する相当額の貸倒損失が回復しました」とSBA General弁護士サラLipscombは言った。
「これらの支払いの規模は、政府がSBAプログラムの詐欺、無駄または濫用を容認しないであろうという強いメッセージを送ります」とSBAインスペクターのPeggy E. Gustafson将軍は述べました。
この法執行措置の一部は、省庁間の金融不正執行執行委員会が後援しています。タスクフォースは、金融犯罪を調査し訴追するための積極的で調整された、積極的な努力をするために設立されました。これには、SBA、規制当局、監察官、ならびに州および地方の法執行機関を含む幅広い連邦機関の代表者が含まれており、これらの機関が協力して強力な数の刑事および市民の執行リソースを担います。タスクフォースは、連邦執行部門全体の取り組みを改善し、州および地方のパートナーと共に、重大な金融犯罪を調査および訴追し、金融犯罪を犯した人々に対する公正かつ効果的な処罰を確実にし、貸付市場および金融市場における差別と闘い、金融犯罪の被害者のための収入を回復する。 Financial Fraud Enforcement Task Forceの詳細については、www.stopfraud.govをご覧ください。
