史上最高のこれら20の税金詐欺に注意してください

税務シーズン中は、ターゲットになる可能性のある潜在的な税務詐欺を人々が認識することが重要です。毎年、内国歳入庁は、彼らが遭遇する可能性があるさまざまな詐欺について納税者に警告します。以下に、IRSによると、ここ数年で米国の納税者を対象とした最悪の最悪の税詐欺をまとめました。企業や個人が誤って関与する可能性のある詐欺行為も含まれています - 自分自身とその事業に多大なコストがかかります。あなたがそれらのうちの1つに落ちないことを確認してください。

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あなたのお金をターゲットにした詐欺

個人情報の盗難

個人情報の盗難にはいくつかの異なる種類がありますが、一緒になって最も一般的な種類の詐欺の1つを構成しています。通常、詐欺師は正当に見えるためにIRS名とロゴを使用します。その後、電話、郵便、またはオンラインで納税者から個人情報を収集しようとします。収集されたこの情報は、既存の銀行、クレジットカード、またはその他の口座を盗むため、あるいは被害者の名前で新しい口座を開設するために使用される可能性があります。

電話税詐欺

納税者は、電話で人々を狙う税詐欺には特に用心深くなるべきです。 2014年、IRSの職員であると主張する電話詐欺師はあらゆる州の納税者を標的にしました。この種の詐欺では、加害者は意図した被害者が未払いの税金を負っていると主張しています。その後、プリペイドデビットカードまたは電信送金による即時支払いを要求します。

2014年、一部の詐欺師は自分の電話番号を偽装してIRSから電話をかけているように見せかけました。彼らは、被害者の社会保障番号の下4桁のような個人情報さえ知っていました。

マルチチャネルタックス詐欺

彼らの電話税詐欺により正当性を与えるために、何人かの詐欺師は最初の電話の後に電子メールで納税者に連絡しました。

あなたがIRSから支払いを要求していると主張している誰かから電話を受ける場合は注意してください。 IRSは、疑いのある納税者が検証のために800-829-1040に直接電話をかけるよう提案しています。

電子メールフィッシング

オンラインで、納税者はフィッシング詐欺には用心する必要があります。この種の詐欺では、納税者はIRSファイルを直ちに更新するように求める電子メールを受け取る可能性があります。彼らはそれから彼らが彼らの個人的なそして税の情報の全てを入力することができるウェブサイトに導かれます。

サイトはIRSに属しているように見えるかもしれませんが、そうではありません。そのため、被害者は自分のデータをオンラインの詐欺師に渡しているだけです。

納税者擁護サービスのEメール

昨年、特定の電子メールフィッシングスキームには、IRS納税者擁護サービスからのものであると主張する詐欺師が関与していました。電子メールには偽のケース番号が含まれ、納税者は個人情報を求めたページに誘導されます。

しかし、TASは電子メール、テキストメッセージ、またはソーシャルメディアを介して納税者との連絡を開始しないため、電子メールおよびWebページは不正でした。

オンラインフィッシング

フィッシングを電子メールで開始する必要はありません。課税詐欺は、個人情報や財務情報を収集する目的で、ソーシャルメディアや類似のサイトを使用して納税者をサイトに誘導することも含んでいます。

そのようなリンクを介して共有される情報には疑いを持ってください。当局は、このような場合に個人情報を共有することについて納税者を保護するよう求めます。繰り返しますが、最善の手順は当局に連絡することです。

テキスト詐欺

オンラインフィッシング、フィッシング詐欺詐欺メールを使用した詐欺詐欺と同様に、テキスト詐欺は不審な被害者を逮捕するためのテキストメッセージを伴います。これらのテキストメッセージには、個人情報を収集するWebサイトに人々を誘導するリンクが含まれています。しかし、結局のところ、これは単に同じトリックの異なるバリエーションです。

詐欺税申告サービス

ほとんどの税務申告者は顧客に誠実なサービスを提供しています。しかし、納税者を利用して顧客の返金を控えたり、高額の手数料を請求する人もいます。あなたの納税申告者が合法的であることを確認するために、IRSは彼らがすべてのフォームに入力された作成者税識別番号を持っていることを確認することをお勧めします。

不正な税務申告者に対する追加の警告サインには、平均以上の返金の約束、返金の一部を準備料金として請求すること、および返品に署名しないことが含まれます。

「フリーマネー」の主張

詐欺師は、潜在的な被害者を何年もの間、詐欺に誘惑するために「無料のお金」という約束を使用してきました。 2012年には、詐欺師が全国の地域の教会でチラシを発行し、そこに納税申告を行った人たちに無料のお金を宣伝していました。

納税申告書にはほとんどまたはまったく情報が必要ではありませんでしたが、その後クレームは却下されました。そして犠牲者たちは彼らの苦労して稼いだお金を出した。

社会保障基金の振替

この詐欺は潜在的な犠牲者を誘致するためにしばしば社会保障の払い戻しまたは払い戻しを約束する詐欺師を巻き込みます。いくつかのケースでは、納税者は実際に信用を負っているでしょう。しかし、その後、詐欺師は膨らんだ金額で返品を完了し、自分自身で返金します。

期限切れのプログラムまたは払い戻しの請求

時々、詐欺師は潜在的な犠牲者を税金詐欺に引き込むために古いクレジットまたはリベートプログラムを使うでしょう。たとえば、詐欺師は、経済回復クレジットプログラムまたは回復リベートプログラムに言及するかもしれません。しかし、どちらのプログラムも数年前に期限切れになりました。したがって、これらの主張をする人はだれでもそれを不正に行っています。

詐欺詐欺を転送する

もう一つの詐欺と詐欺師があなたのお金を手に入れようと試みるかもしれない方法はそれを移転すると主張することです。具体的には、社会保障庁からIRSに資金を転送し、IRSからの支払いを可能にするために、財務省のフォーム1080を使用できると主張するかもしれません。しかし、これらの主張は架空のものであり、信頼されるべきではありません。

あなたが参加することを避けるべきである詐欺

オフショアの収入を隠す

長年にわたり、多くの人がオフショア口座に収入を隠すことによって彼らの税金の支払いを回避しようとしてきました。金融口座を海外に保管する正当な理由がいくつかありますが、納税者が満たさなければならないという報告要件があります。

IRSは法務省と協力して、これらの口座に収入を隠している人々、およびそうするのを助ける金融機関を見つけて起訴します。

外国信託の利用

これらの同じ方向に沿って、IRSから彼らの収入を隠すために外国の信託を使った人もいます。この活動は、オフショア口座に収入を隠している人たちと同じ罰則のいくつかにつながる可能性があります。

軽薄な法的引数を使用する

連邦税法の遵守に反対している人々は、彼らの主張をするために時々誤った法的議論を使用するでしょう。しかし、これらの軽薄な税務上の主張を追求すると、民事罰と刑事罰の両方につながる可能性があります。この場合、これらの議論に巻き込まれた人々は、単にそれらを宣伝した人々よりも厳しい罰則に直面する可能性があります。

ビジネスで起こっている詐欺

従業員リース制度

従業員リースは合法的な商慣行ですが、悪用される可能性があります。企業は、管理、人事、給与に関するすべての問題を処理するために外部の企業と契約することができます。しかし、時にはこれらの企業は徴収された雇用税をIRSに支払うことに失敗します。

ピラミッド

ピラミッド化は、企業が従業員から税金を差し控えるが、その後IRSにそれらを送金することに失敗するという詐欺行為です。これは多くの場合、中小企業に対して実行されたものよりも、少数の悪質なビジネス所有者によって実行された詐欺です。しかし、それはIRSが警告した不正行為であり、発生した負債を処理するために破産を申請することになります。

自営収入の誇張

自営業者は、収入をIRSに報告する際にできるだけ正確であるべきです。近年では、所得税控除を取得するために、報告された収入を誇張して誇張するようクライアントに誇張したりアドバイスしたりしているところもあります。しかし納税者は、所得報告を決して誇張してはいけませんし、そうするように忠告する税務申告者には慎重になるべきです。