このニュースを読むと、違法な金銭的利益を目的とした犯罪を表す「ホワイトカラー犯罪」という用語に精通していることになります。ホワイトカラー犯罪は通常ビジネスの世界で発生し、立派な、強力な人々を巻き込みます。ほとんどの場合、詐欺、贈収賄、横領、またはマネーロンダリングなどのビジネス上の犯罪について聞いたことがあるでしょう。一般的なビジネス詐欺には、Ponzi、Pyramid、およびWest African Investmentのスキームが含まれます。
$config[code] not found近年最も著名なホワイトカラービジネス犯罪はバーニーマドフ事件とエンロン事件です。 2009年に、MadoffはPonziスキームを犯した150年の懲役刑を宣告され、その結果、何千もの投資家犠牲者が数十億ドルを失いました。
2001年、ヒューストンを拠点とする企業Enronは、FBIの歴史の中で最も複雑なホワイトカラー犯罪捜査になることにつながる一連のビジネス犯罪を犯しました。 Enronの最高幹部は、2001年に同社が破産を宣言し、投資家が数百万人を失ったまで、複雑な会計仕掛けを通して投資家をだました。
ただし、あまり知られておらず、必ずしも企業の世界でしか発生しないビジネス犯罪やさまざまな種類のビジネススキームがあります。実際、これらのあまり目立たない犯罪のいくつかは、あなたのように通常の個人に影響を及ぼす可能性があります。
ビジネス犯罪と詐欺
環境スキーム
環境計画は、環境の保護または管理に関係する個人、企業、組織、さらには政府による詐欺行為を含みます。これらの当事者は通常、環境対策に対する支払いを回避するためにスキームに参加しています。
最近の例として、カーボンクレジット詐欺（PDF）があります。これには、カーボン排出量の報告と偽のカーボンオフセットスキームが含まれます。 Interpolによると、炭素市場は犯罪組織にとって魅力的であり、これらの計画は数十億ドルの価値があります。
キックバック
キックバックは、2者間で交渉される一種の贈収賄です。キックバックでは、1人の人がサービスの対価を支払われることを承認します。通常、報酬（お金、商品またはサービス）は前もって議論されます。さらに、一方の当事者が他方から賄賂を強要するのではなく、両当事者が協力していることが暗示されています。
最近、ニューヨークで最も評判の良いソーシャルサービス組織の1つであるWilliam E. Rapfogelのエグゼクティブディレクターが、保険ブローカーから大きな反動を受けていると考えられていました。
テレマーケティング詐欺
テレマーケティング詐欺は、一般的に電話での不正販売から成ります。一般的なテレマーケティング詐欺には、前払い金詐欺、証券詐欺/ボイラー室、慈善団体詐欺または自信ゲームが含まれます。
テレマーケティング詐欺の新たな形態は、タイムシェア詐欺です。タイムシェアの所有者は、売ろうとしているかどうかを確認するために「コールド」と呼ばれ、購入者が見つかったことを伝え、前払いの現金を送るよう求めます。
テレマーケティング詐欺の被害者にならないようにするには、連絡先情報を何かを販売しようとしている発信者に、InstantCheckmateのようなWebサイトからオンラインで確認するよう依頼してください。
ピジョンドロップ
ハトドロップは、「マーク」または「ハト」がより多くの金額を受け取るために金額の合計をあきらめるように説得される信頼のトリックです。しかし、ハトがお金を引き渡すと、詐欺師は脱ぐだろうし、ハトは何も残されていない。
そのような詐欺は最近ニューヨークのブルックリンで起こり、2人の詐欺師に1人の女性が66,000ドルを失いました。彼らは犠牲者にお金の袋を使って近づき、彼らは自分たちが見つけたと主張し、前払い料金でそれを共有することを申し出ました。女性は、宝石で50,000ドルと現金で16,000ドル以上に同意して渡しました。
あなたはこれらの詐欺師は通常身なりのよい高齢者をターゲットにしていることに注意してください。
陪審義務詐欺
陪審義務詐欺は、詐欺師が人々を呼びかけ、自分自身を法廷の役員であると特定することから成ります。詐欺師は、詐欺の被害者は陪審員の義務について報告しておらず、逮捕令状が出ていると述べています。被害者がそのようなメモを受け取ったことがないと回答した場合、詐欺師は誕生日、社会保障番号、さらにはクレジットカード番号など、「確認目的」のために何らかの情報を要求します。
この種の詐欺行為はここ数年で増加しており、全国各地のコミュニティがこれらの呼びかけに関して警告を発しています。あなた自身を守るために、実際の裁判官は電話で機密情報を要求することは決してなく、ただちに電話を切ります。
通常、「ホワイトカラー犯罪」という用語を大企業や政府と関連付けていますが、平均的な個人としてあなたに影響を与える可能性があるビジネス犯罪があります。
私たちの個人情報がどれだけ入手可能であり、これらのビジネス上の犯罪や詐欺が最近巧妙になっているかを考えると、さらに用心深くすることが重要です。
Shutterstockによる犯罪概念写真
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